公司治理
Corporate Governance
董事會

本公司設董事五至九人,監察人二至三人,任期三年,採單記名累積選舉法,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。 本公司公開發行股票後,董事及監察人之選舉採候選人提名制,由股東就候選人名單中選任之,前項董事名額中得設置獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式、職權行使及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司公開發行股票後,得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員負責執行相關法令之監察人職權。自成立審計委員會之日起,監察人自然解任,本公司章程關於監察人之規定於審計委員會及審計委員會成員準用之。

職稱 姓名 初次選任日期 選(就)任日期 任期 選任時持有股份 現在持有股數 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
股數 持股比率 股數 持股比率
董事長 日友環保科技(股)公司 088.06.22 111.12.23 3年 27,495,300 68.74% 27,495,300 68.74% - -
代表人:張芳正 097.10.13 111.12.23 3年 - - - - 1.大同工學院事業經營所碩士
2.國立政治大學法律研究所碩士
3.潤泰建設(股)公司副總經理
4.興業建設(股)公司總經理
1.日友環保科技(股)公司董事長兼總經理
2.正新環保工程(股)公司董事長
3.良衛環保工程(股)公司董事長
4.環新精密(股)公司董事長
5.北京潤泰環保科技有限公司董事長
6.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長
7.廊坊潤泰環保科技有限公司董事長
8.運城潤泰環保科技有限公司董事長
9.日照磐岳環保科技有限公司董事長
董事 日友環保科技(股)公司 088.06.22 111.12.23 3年 27,495,300 68.74% 27,495,300 68.74% - -
代表人:張永典 088.06.22 111.12.23 3年 51,400 0.13% 51,400 0.13% 1.中正大學企研所碩士
2.雲林工專電機工程科
3.采誠科技(股)公司總經理
1.日友環保科技(股)公司副總經理
2.良衛環保工程(股)公司董事
3.正新環保工程(股)公司董事
4.環新精密(股)公司董事
5.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事
6.廊坊潤泰環保科技有限公司董事
7.運城潤泰環保科技有限公司董事
8.日照磐岳環保科技有限公司董事
董事 日友環保科技(股)公司 088.06.22 111.12.23 3年 27,495,300 68.74% 27,495,300 68.74% - -
代表人:洪鴻斌 106.06.06 111.12.23 3年 21,000 0.05% 21,000 0.05% 1.淡江大學水環所碩士
2.台灣科技大學化工系
1.日友環保科技(股)公司協理

董事 日友環保科技(股)公司 088.06.22 111.12.23 3年 27,495,300 68.74% 27,495,300 68.74% - -
代表人:林隆偉 111.12.23 111.12.23 3年 68,346 0.17% 68,346 0.17% 1.中正大學勞研所碩士
2.青新環境工程(股)公司監察人
1.日友環保科技(股)公司協理
2.良衛環保工程(股)公司董事
3.正新環保工程(股)公司監察人
4.環新精密(股)公司監察人
5.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司監事
6.運城潤泰環保科技有限公司監事
董事 日友環保科技(股)公司 088.06.22 111.12.23 3年 27,495,300 68.74% 27,495,300 68.74% - -
代表人:謝明宏 111.12.23 111.12.23 3年 8,133 0.02% 8,133 0.02% 1.淡江大學會計學系
2.資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
1.日友環保科技(股)公司經理

監察人 連峰環保工程有限公司 111.12.23 111.12.23 3年 1,500,000 3.75% 1,500,000 3.75% - -
代表人:梁淵森 111.12.23 111.12.23 3年 - - - - 1.國立雲林工業專科學校電機工程科

1.連峰環保工程有限公司經理

監察人 楊希聖 111.12.23 111.12.23 3年 54,000 0.14% 54,000 0.14% 1.美國紐約市立大學MBA
2.國立成功大學機械系
1.日友環保科技(股)公司副總經理
2.良衛環保工程(股)公司監察人
3.正新環保工程(股)公司董事
4.環新精密(股)公司董事
5.北京潤泰環保科技有限公司董事
6.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事
7.廊坊潤泰環保科技有限公司監事
8.運城潤泰環保科技有限公司董事
9.日照磐岳環保科技有限公司監事
董事成員多元化

青新公司董事會之組成已朝多元化方向落實執行

依據本公司董事及監察人選舉辦法,董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: (1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 (2)專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經驗等。

董事會基本資料表
職稱 姓名 代表人 性別 專業背景
董事 日友環保科技(股)公司 張芳正 法律、產業經驗
董事 日友環保科技(股)公司 張永典 商學、產業經驗
董事 日友環保科技(股)公司 洪鴻斌 化學工程、產業經驗
董事 日友環保科技(股)公司 林隆偉 商學、產業經驗
董事 日友環保科技(股)公司 謝明宏 會計、財務、產業經驗
監察人 連峰環保工程有限公司 梁淵森 商學、產業經驗
監察人 楊希聖 會計、財務、產業經驗
董事會基本資料表
董事 營業判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
張芳正 V V V V V V V
張永典 V V V V V V V
洪鴻斌 V V V V V V V
林隆偉 V V V V V V
謝明宏 V V V V V V V
梁淵森 V V V V V V V
楊希聖 V V V V V V V