1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/17 3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路58-1號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一一二年度營業報告書。 (二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。 (三)民國一一二年度董事酬勞分配情形報告。 (四)民國一一二年度員工酬勞分配情形報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一一二年度決算表冊。 (二)承認民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/19 12.停止過戶截止日期:113/05/17 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議 案。本公司一一三年股東常會受理股東提案期間為 113年3月9日至113年3月19日下午四時止，受理提案處所 為青新環境工程股份有限公司(地址：雲林縣莿桐鄉延平 路58-1號 電話：(05)5529255)。提案股東以一項議案 為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，否 則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 113/04/17~113/05/14。