公司治理
Corporate Governance
功能性委員會

薪酬委員會

本公司於112年4月設置審計委員會,於112年3月15日經董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
本屆委員任期:112年04月24日至115年04月23日
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成,薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行薪資報酬委員會相關職權,並將所提建議提交董事會討論。

成員專業資格與經驗如下:
職稱 姓名 專業資格與經驗
召集人 王泰昌 學歷:
1.美國賓州大學華頓學院財務金融博士
2.國立臺灣大學商學系會計組學士
經歷:
1.國立臺灣大學管理學院會計學系教授
委員 許金水 學歷:
1.政治大學企業管理研究所商學博士
經歷:
1.居家市集股份有限公司董事長
2.潤泰營造股份有限公司採購及發包中心協理、副總經理
3.潤泰營造股份有限公司總經理
4.潤泰營造股份有限公司潤泰集團人力資源處負責人
5.東吳大學兼任助理教授
6.實踐大學兼任助理教授
7.日友環保科技股份有限公司監察人
委員 黃再興 學歷:
1.中原大學化學工程系學士
經歷:
1.旭富製藥科技(股)公司工安專員
2.台灣禮來(股)公司生產主管

以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會二次,將所提建議提交董事會討論,以供其決策之參考,包含:

  1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
113年度薪資報酬委員會召開3次,審計委員出席情形如下:
姓名 開會次數 出席次數 出席率
王泰昌 3 3 100%
許金水 3 3 100%
黃再興 3 3 100%
薪資報酬委員會運作情形

日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.02.23 1.擬修訂本公司「現金增資員工認股辦法」。 全體出席委員一致通過。 董事會全體出席董事同意通過。
113.08.08 1.擬修訂本公司「員工薪資管理辦法」。
2.修訂本公司「董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員酬金給付辦法」。
全體出席委員一致通過。 董事會全體出席董事同意通過。
113.12.27 1.本公司113年度董事酬勞發放比率案。
2.本公司經理人113年年終獎金加發案。
3.本公司新任用協理案。
全體出席委員一致通過。 董事會全體出席董事同意通過。

審計委員會

本公司於112年4月設置審計委員會,於112年3月15日經董事會通過訂定「審計委員會組織規程」。
本屆委員任期:112年04月24日至115年04月23日
本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

成員專業資格與經驗如下:
職稱 姓名 專業資格與經驗
召集人 王泰昌 學歷:
1.美國賓州大學華頓學院財務金融博士
2.國立臺灣大學商學系會計組學士
經歷:
1.國立臺灣大學管理學院會計學系教授
委員 許金水 學歷:
1.政治大學企業管理研究所商學博士
經歷:
1.居家市集股份有限公司董事長
2.潤泰營造股份有限公司採購及發包中心協理、副總經理
3.潤泰營造股份有限公司總經理
4.潤泰營造股份有限公司潤泰集團人力資源處負責人
5.東吳大學兼任助理教授
6.實踐大學兼任助理教授
7.日友環保科技股份有限公司監察人
委員 黃再興 學歷:
1.中原大學化學工程系學士
經歷:
1.旭富製藥科技(股)公司工安專員
2.台灣禮來(股)公司生產主管

應履行下列職權,將所提建議提交董事會討論:

  1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
113年度審計委員會召開7次,審計委員出席情形如下:
姓名 開會次數 出席次數 出席率
王泰昌 7 7 100%
許金水 7 7 100%
黃再興 7 7 100%
審計委員會運作情形
開會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
113.02.23 1.本公司112年度個體及合併財務報表及營業報告書暨決算報表,提請審議案。
2.本公司112年度內部控制制度聲明書案。
3.修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。
4.本公司112年度盈餘分派案。
全體出席委員一致通過。 全體出席董事同意通過。
113.03.28 1.本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
全體出席委員一致通過。 全體出席董事同意通過。
113.05.09 1.113年第一季合併財務報告。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。
全體出席委員一致通過。 全體出席董事同意通過。
113.06.07 1.修訂本公司「滅菌及塑木生產循環」案。
2.修訂本公司「業務及收款循環」案。
3.修訂本公司「核決權限」案。
4.制訂本公司「研發循環」案。
除第三案依主席建議稽核單位須針對修訂後「核決權限」,
與現場單位進行流程確認及施行狀況檢討,
並於下次審計委員會進行報告外,
皆經全體出席委員一致通過。
第三案已依主席建議由稽核單位針對修訂後「核決權限」,
與現場單位進行流程確認及施行狀況檢討,
並於第一屆第十次審計委員會進行報告。
113.08.08 1.113年第二季合併財務報告。
2.修訂本公司「核決權限實施規定」案。
3.修訂本公司內部控制制度案。
4.修訂本公司稽核實施細則案。
全體出席委員一致通過。 全體出席董事同意通過。
113.11.07 1.本公司定期評估簽證會計師之獨立性。
2.訂定本公司「永續資訊之管理」案。
3.訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
4.訂定本公司「永續資訊之管理稽核實施細則」案。
5.本公司114年度稽核計畫。
6.訂定本公司「檢舉事件處理業辦法」案。
7.修訂本公司「公司治理實務守則」案。
8.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
9.修訂本公司「防範內線交易管理作業」案。
10.修訂本公司「滅菌及塑木生產循環」案。
11.修訂本公司「滅菌及塑木生產循環稽核細則」案。
12.修訂本公司「核決權限實施規定」案。
13.本公司擬購買台南市文賢路土地及建物之不動產交易案。
14.本公司擬新增投資「統一強棒貨幣市場基金」案。
15.擬推選第一屆審計委員會成員單獨代表本委員會為公司法第223條事項之代表人。
全體出席委員一致通過。 全體出席董事同意通過。
113.12.27 1.本公司為強化經營管理,擬依照企業併購法採「吸收合併」方式與「環新精密股份有限公司」進行合併。
2.本公司擬購買雲林縣斗六市斗工三路3號土地及建物之不動產交易案。
全體出席委員一致通過。 全體出席董事同意通過。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形


一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
  1. 本公司內部稽核單位依稽核計畫,按月向獨立董事呈送稽核報告。
  2. 本公司內部稽核單位就內控缺失及異常事項進行追蹤及改善,並定期報告。
  3. 本公司內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形,根據查核缺失進行溝通,溝通意見作成紀錄提董事會報告。
  4. 會計師每年至少參加一次審計委員會,報告年度查核結果。
  5. 會計師每年至少一次就其獨立性、本公司與子公司財務報告、關鍵查核事項及內控查核情形向獨立董事報告,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
  6. 本公司每年至少安排兩次獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通會議。
二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要
日期 方式 出席人員 溝通事項 結果
113.02.23 座談會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
會計師黃金連
1.112年度關鍵查核事項報告。
會計師單獨向審計委員說明並回覆詢問事項。
113.02.23 審計委員會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
稽核主管蕭伊瑾
會計師黃金連
1.112年第4季內部稽核業務報告。
2. 112年度合併財務報告查核情形說明。
3.出具本公司112年度內部控制制度聲明書。
無異議。
113.05.09 審計委員會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
稽核主管蕭伊瑾
會計師黃金連
1.113年第1季內部稽核業務報告。
2. 113年度第一季合併財務報告核閱情形說明。
無異議。
113.06.07 審計委員會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
稽核主管蕭伊瑾
會計師黃金連
1.113年度稽核計畫最新執行進度及112年度內部稽核所見內部控制缺失及異常事項改善情形申報報告。 無異議。
113.08.08 審計委員會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
稽核主管蕭伊瑾
會計師黃金連
1.113年第2季內部稽核業務報告及本公司「核決權限」修訂後施行狀況檢討報告。
2. 113年度第二季合併財務報告核閱情形說明。
無異議。
113.11.07 審計委員會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
稽核主管蕭伊瑾
會計師黃金連
1.113年第3季內部稽核業務報告。
2. 113年度第三季合併財務報告核閱情形說明。
無異議。
113.12.27 審計委員會 獨立董事王泰昌
獨立董事許金水
獨立董事黃再興
稽核主管蕭伊瑾
會計師黃金連
1.113年度財報查核規劃階段治理單位之溝通及審計品質指標(AQI)報告。 會計師單獨向審計委員說明並回覆詢問事項。