本公司於112年4月設置審計委員會,於112年3月15日經董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
本屆委員任期:112年04月24日至115年04月23日
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成,薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行薪資報酬委員會相關職權,並將所提建議提交董事會討論。
職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
---|---|---|
召集人 | 王泰昌 |
學歷:
1.美國賓州大學華頓學院財務金融博士 2.國立臺灣大學商學系會計組學士 經歷: 1.國立臺灣大學管理學院會計學系教授 |
委員 | 許金水 |
學歷:
1.政治大學企業管理研究所商學博士 經歷: 1.居家市集股份有限公司董事長 2.潤泰營造股份有限公司採購及發包中心協理、副總經理 3.潤泰營造股份有限公司總經理 4.潤泰營造股份有限公司潤泰集團人力資源處負責人 5.東吳大學兼任助理教授 6.實踐大學兼任助理教授 7.日友環保科技股份有限公司監察人 |
委員 | 黃再興 |
學歷:
1.中原大學化學工程系學士 經歷: 1.旭富製藥科技(股)公司工安專員 2.台灣禮來(股)公司生產主管 |
以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會二次,將所提建議提交董事會討論,以供其決策之參考,包含:
姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席率 |
---|---|---|---|
王泰昌 | 3 | 3 | 100% |
許金水 | 3 | 3 | 100% |
黃再興 | 3 | 3 | 100% |
日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
113.02.23 | 1.擬修訂本公司「現金增資員工認股辦法」。 | 全體出席委員一致通過。 | 董事會全體出席董事同意通過。 |
113.08.08 |
1.擬修訂本公司「員工薪資管理辦法」。
2.修訂本公司「董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員酬金給付辦法」。 |
全體出席委員一致通過。 | 董事會全體出席董事同意通過。 |
113.12.27 |
1.本公司113年度董事酬勞發放比率案。
2.本公司經理人113年年終獎金加發案。 3.本公司新任用協理案。 |
全體出席委員一致通過。 | 董事會全體出席董事同意通過。 |
本公司於112年4月設置審計委員會,於112年3月15日經董事會通過訂定「審計委員會組織規程」。
本屆委員任期:112年04月24日至115年04月23日
本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
---|---|---|
召集人 | 王泰昌 |
學歷:
1.美國賓州大學華頓學院財務金融博士 2.國立臺灣大學商學系會計組學士 經歷: 1.國立臺灣大學管理學院會計學系教授 |
委員 | 許金水 |
學歷:
1.政治大學企業管理研究所商學博士 經歷: 1.居家市集股份有限公司董事長 2.潤泰營造股份有限公司採購及發包中心協理、副總經理 3.潤泰營造股份有限公司總經理 4.潤泰營造股份有限公司潤泰集團人力資源處負責人 5.東吳大學兼任助理教授 6.實踐大學兼任助理教授 7.日友環保科技股份有限公司監察人 |
委員 | 黃再興 |
學歷:
1.中原大學化學工程系學士 經歷: 1.旭富製藥科技(股)公司工安專員 2.台灣禮來(股)公司生產主管 |
應履行下列職權,將所提建議提交董事會討論:
姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席率 |
---|---|---|---|
王泰昌 | 7 | 7 | 100% |
許金水 | 7 | 7 | 100% |
黃再興 | 7 | 7 | 100% |
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
113.02.23 |
1.本公司112年度個體及合併財務報表及營業報告書暨決算報表,提請審議案。
2.本公司112年度內部控制制度聲明書案。 3.修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。 4.本公司112年度盈餘分派案。 |
全體出席委員一致通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
113.03.28 |
1.本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。 |
全體出席委員一致通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
113.05.09 |
1.113年第一季合併財務報告。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。 |
全體出席委員一致通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
113.06.07 |
1.修訂本公司「滅菌及塑木生產循環」案。
2.修訂本公司「業務及收款循環」案。 3.修訂本公司「核決權限」案。 4.制訂本公司「研發循環」案。 |
除第三案依主席建議稽核單位須針對修訂後「核決權限」,
與現場單位進行流程確認及施行狀況檢討, 並於下次審計委員會進行報告外, 皆經全體出席委員一致通過。 |
第三案已依主席建議由稽核單位針對修訂後「核決權限」,
與現場單位進行流程確認及施行狀況檢討, 並於第一屆第十次審計委員會進行報告。 |
113.08.08 |
1.113年第二季合併財務報告。
2.修訂本公司「核決權限實施規定」案。 3.修訂本公司內部控制制度案。 4.修訂本公司稽核實施細則案。 |
全體出席委員一致通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
113.11.07 |
1.本公司定期評估簽證會計師之獨立性。
2.訂定本公司「永續資訊之管理」案。 3.訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 4.訂定本公司「永續資訊之管理稽核實施細則」案。 5.本公司114年度稽核計畫。 6.訂定本公司「檢舉事件處理業辦法」案。 7.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 8.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 9.修訂本公司「防範內線交易管理作業」案。 10.修訂本公司「滅菌及塑木生產循環」案。 11.修訂本公司「滅菌及塑木生產循環稽核細則」案。 12.修訂本公司「核決權限實施規定」案。 13.本公司擬購買台南市文賢路土地及建物之不動產交易案。 14.本公司擬新增投資「統一強棒貨幣市場基金」案。 15.擬推選第一屆審計委員會成員單獨代表本委員會為公司法第223條事項之代表人。 |
全體出席委員一致通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
113.12.27 |
1.本公司為強化經營管理,擬依照企業併購法採「吸收合併」方式與「環新精密股份有限公司」進行合併。
2.本公司擬購買雲林縣斗六市斗工三路3號土地及建物之不動產交易案。 |
全體出席委員一致通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
日期 | 方式 | 出席人員 | 溝通事項 | 結果 |
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113.02.23 | 座談會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 會計師黃金連 |
1.112年度關鍵查核事項報告。
|
會計師單獨向審計委員說明並回覆詢問事項。 |
113.02.23 | 審計委員會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 稽核主管蕭伊瑾 會計師黃金連 |
1.112年第4季內部稽核業務報告。
2. 112年度合併財務報告查核情形說明。 3.出具本公司112年度內部控制制度聲明書。 |
無異議。 |
113.05.09 | 審計委員會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 稽核主管蕭伊瑾 會計師黃金連 |
1.113年第1季內部稽核業務報告。
2. 113年度第一季合併財務報告核閱情形說明。 |
無異議。 |
113.06.07 | 審計委員會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 稽核主管蕭伊瑾 會計師黃金連 |
1.113年度稽核計畫最新執行進度及112年度內部稽核所見內部控制缺失及異常事項改善情形申報報告。 | 無異議。 |
113.08.08 | 審計委員會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 稽核主管蕭伊瑾 會計師黃金連 |
1.113年第2季內部稽核業務報告及本公司「核決權限」修訂後施行狀況檢討報告。
2. 113年度第二季合併財務報告核閱情形說明。 |
無異議。 |
113.11.07 | 審計委員會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 稽核主管蕭伊瑾 會計師黃金連 |
1.113年第3季內部稽核業務報告。
2. 113年度第三季合併財務報告核閱情形說明。 |
無異議。 |
113.12.27 | 審計委員會 |
獨立董事王泰昌
獨立董事許金水 獨立董事黃再興 稽核主管蕭伊瑾 會計師黃金連 |
1.113年度財報查核規劃階段治理單位之溝通及審計品質指標(AQI)報告。 | 會計師單獨向審計委員說明並回覆詢問事項。 |