青新電商

功能性委員會

為協助董事會監督董事、經理人績效評估及公司整體之薪酬政策，使薪酬制度更趨透明公平化，設立薪資報酬委員會。相關之運作管理情形，係依青新環境工程股份有限公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。本屆任期：2023.04.24~2026.04.23

為強化公司治理並加強董事會職能管理，設立審計委員會。相關之運作管理情形，係依青新環境工程股份有限公司「審計委員會組織規程」辦理。本屆任期：2023.04.24~2026.04.23

日期	會議名稱	溝通重點	建議及結論

為使獨立董事職權能充分行使，並對公司之財務狀況及經營績效能有更進一步之瞭解，擬於董事會前召開獨立董事與內部稽核主管及會計師之間會議，每年至少一次，以建立獨立董事與內部稽核主管及會計師之間溝通管道與機制。

日期	會議名稱	出席人員	溝通重點	建議及結論
2024/02/23	座談會	獨立董事王泰昌獨立董事許金水獨立董事黃再興會計師黃金連	112年度關鍵查核事項	無異議。